Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.06.2017
Кворум зборів**	88.72
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 4. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 5. Про затвердження рiшень Наглядової ради. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 7. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 8. Про змiну типу та найменування Товариства. 9. Про внесення змiн та затвердження статуту Товариства. 10. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб в складi, запропоно-ваному Головою Зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Прийняти до уваги звiт Правлiння, звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 р. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 3) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 р. 4) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 роцi у розмiрi 354 тис.грн. на покриття збиткiв минулих перiодiв. 5) Затвердити рiшення, прийнятi Наглядовою радою Товариства в перiод з 30.12.2016р. по 26.06.2017р. 6) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 300 млн.грн. та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 50 млн.грн. 7) Змiнити мiсцезнаходження Товариства та визначити новим мiсцезнаходженням: Iвано-Франкiвська область, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Польова, будинок 8А. 8) Змiнити тип Товариства з "публiчного акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство", у зв'язку з чим змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ". 9) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Гуцула А.I. пiдписати нову редакцiю Статуту i здiйснити його державну реєстрацiю у визначеному чинним законодавством порядку. 10) Внести змiни та затвердити внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.12.2017
Кворум зборів**	88.682
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї. 3. Про вiдкликання Правлiння та обрання Лiквiдацiйної комiсiї. 4. Про порядок проведення лiквiдацiйної процедури Товариства та про порядок i строк заявлення кредиторами своїх вимог. За результатами розгляду питань порядку денного вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб в складi, запропоно-ваному Головою Зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Припинити дiяльнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ" (мiсцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська обл., м.Iвано-Франкiвськ, вул.Польова, 8А, код за ЄДРПОУ 00138827) шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом. 3) Вiдкликати Правлiння Товариства в повному складi. Обрати Лiквiдацiйну комiсiю в складi: Голова комiсiї - Гуцул Андрiй Iванович, члени комiсiї - Корнiєнко Андрiй Миколайович, Кучер Степан Федорович. Надiлити Голову Лiквiдацiйної комiсiї Гуцула А.I. повноваженнями керiвника Товариства, передбаченими Статутом Товариства та чинним законодавством України. Визначити, що рiшення в лiквiдацiйнiй процедурi приймаються Лiквiдацiйною комiсiєю колегiально з усiх питань. 4) Затвердити порядок проведення лiквiдацiйної процедури Товариства, запропонований Гуцулом А.I. Встановити, що вимоги кредиторiв Товариства розглядаються протягом 2-х мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про прийняття рiшення про припинення Товариства та задовольняються у порядку черговостi, встановленому статтею 112 Цивiльного кодексу України.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.12.2017
Кворум зборів**	88.594
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про скасування рiшення щодо припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї. 3. Про вiдкликання Лiквiдацiйної комiсiї та обрання Правлiння Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб в складi, запропоно-ваному Головою Зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Скасувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "КАРПАТСЬКЕ УГР", що вiдбулися 15.12.2017р., про припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку. Припинити лiквiдацiйну процедуру Товариства та вiдновити його повноцiнну фiнансово-господарську дiяльнiсть. 3) Вiдкликати Лiквiдацiйну комiсiю в повному складi. Обрати Правлiння Товариства строком на 3 роки по 22.12.2020р. включно в складi: Голова Правлiння - Гуцул Андрiй Iванович, члени Правлiння - Корнiєнко Андрiй Миколайович, Кучер Степан Федорович.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): ВІдміна рішення про припинення	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні