| |
Дата розміщення: 25.04.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
В перспективi емітент планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. |
| Інформація про розвиток емітента |
Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство засноване Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській області шляхом перетворення Державного підприємства "Карпатське управління геофізичних робіт" у Відкрите акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт" відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" №1099 від 11.09.1996 р., Законів України "Про господарські товариства" № 1276-XII від 19.09.1991 р. зі змінами та доповненнями, та згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області № 67 від 04.04.2003р. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків Державного підприємства "Карпатське управління геофізичних робіт". За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від "26" травня 2011 року, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Карпатське управління геофізичних робіт" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ". За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від "27" червня 2017 року змінено тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ". У зв'язку зі зміною найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" зберігає за собою права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ". Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi та покращення матерiально-технiчної бази виробничої дiяльностi. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
У звiтному перiодi емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Спеціального документу, яким би описувалися завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками у емітента не затверджено. Управлінський персонал приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Операції хеджування не використовуються. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Фінансово-господарська дiяльнiсть емітента не має значної схильностi до цiнових ризикiв, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Емітент має деяку схильність до кредитного ризику, який виражається в отриманні можливих збитках у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Водночас результати проведеного аналізу показників ліквідності емітента свідчать, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності, наявні оборотні активи покривають суму короткострокових зобов'язань. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
|
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
|
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
|
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
|
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
д/н |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради не може бути особа, які згідно законодавства України не може бути посадовою особою органів управління Товариства. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. До складу Правління входить Голова Правління Товариства та два члени Правління Товариства. Голова та члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення визначеного строку повноваження Голови та інших членів Правління залишаються дійсними до обрання нового складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та Положенням "Про Правління Товариства". Голова та члени Правління можу бути достроково відкликані Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства незалежно від причин такого відкликання. Головою та членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавству України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період, але не більше ніж на п'ять років. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізійна комісія діє в складі 3 членів, які обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну їх повноважень або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Голова і члени Правління Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути ревізором чи членами ревізійної комісії. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Посадові особи емітента наділені повноваженнями у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Висловлення думки щодо інформації зазначеної у "Звіті про корпоративне управління" Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі системи внутрішнього контролю, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження, щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві, вимогам п.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та вимогам Статуту, а саме: " в процесах корпоративного управління Товариство користується принципами корпоративного управління затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку( рішення№ 955 від 22.07.2014 року). Принципи корпоративного управління мають рекомендаційний характер та розраховані на добровільне застосування. Головним стимулом щодо їх дотримання товариством є економічна доцільність та об'єктивно існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій. У Товаристві відсутній власний кодекс корпоративного управління проте управлінський апарат Товариства впроваджує принципи корпоративного управління шляхом: " повсякденного добровільного застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного управління; " включення до внутрішніх документів товариства положень Принципів; " розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. " у звіті про корпоративне управління за 2019 рік достовірно надано інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, загальний опис прийнятих на зборах рішень та про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства.У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились, повноваження членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства чинні. " статутними документами Товариства не передбачено системи внутрішнього контролю. Відповідно аудитори висловлюють думку із застереженням, щодо системи внутрішнього контролю, оскільки дана робота у Товаристві не проводиться; на нашу думку інформація щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, а також порядок призначення, звільнення та повноваження посадових осіб у звіті про корпоративне управління за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах відображена достовірно. |
|
Телефон: 
e-mail: